Trịnh Văn Quyết mượn chứng minh thư 26 cá nhân, mở 450 tài khoản để thao túng giá cổ phiếu, thu lợi 975 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận 557 đơn của các nhà đầu tư tố cáo hành vi thao túng thị trường chứng khoán của Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.

Liên quan đến vụ án tại FLC, kết quả điều tra ban đầu xác định, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế mượn chứng minh thư nhân dân của 26 cá nhân lập 20 doanh nghiệp, mở 450 tài khoản tại 41 công ty chứng khoán để thực hiện các hành vi thao túng giá cổ phiếu nhằm tạo ra cung cầu giả với 6 mã chứng khoán FLC và thu lợi bất chính, theo dự tính ban đầu là 975 tỷ đồng. Điều này đã gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các nhà đầu tư.

Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận 557 đơn của các nhà đầu tư tố cáo hành vi thao túng thị trường chứng khoán của Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra vụ "Thao túng thị trường chứng khoán", xảy ra tại Công ty cổ phần Tập toàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT ngày 29/3/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Quá trình điều tra xác định: Từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Thủy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh và các đối tượng có liên quan, cho mượn, sử dụng các tài khoản đã mở để mua/bán chứng khoán, thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, đẩy giá cổ phiếu FLC lên giá "trần" 15.500 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên với giá 24.050 đồng/cổ phiếu ngày 10/01/2022, trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu (tăng 64%).

Sau đó, ngày 10/1/2022, đặt bán 76,77 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu cổ phiếu FLC giá trung bình 22.586 đồng/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch, với số tiền 1.689 tỷ đồng (chiếm 55,42% khối lượng khớp toàn thị trường, chiếm 10,54% tổng khối lượng lưu hành cổ phiếu FLC), làm cho giá cổ phiếu FLC giảm sàn 8 phiên giao dịch liên tiếp, bước đầu xác định gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư mua 60,1 triệu cổ phiếu FLC trên sàn chứng khoán ngày 10/1/2022, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ kết quả điều tra, bước đầu xác định hành vi "thao túng thị trường chứng khoán", thời gian từ 1/12/2021 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tổ vụ án hình sự, khởi tổ 5 bị can, ra lệnh bắt 5 bị can để tạm giam về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại Điều 211, Bộ luật Hình sự 2015 đối với: Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT; Trịnh Thị Minh Huế, nguyên nhân viên Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Tập đoàn FLC; Hương Trần Kiều Dung, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán BOS kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Công ty cổ phần Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Thúy Nga, nguyên Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Nguyễn Quỳnh Anh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán BOS và đang tiếp tục củng cổ và làm rõ các đối tượng đồng phạm khác.