Ngày 02/12/2020, Công an thị xã Phù Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất việc khám xét căn biệt thự dát vàng của ông Lê Thái Thiện. Trước đó, trong đêm ngày 01/12, Công an thị xã Phú Mỹ đã thực hiện lệnh bắt và khám xét căn biệt thự nơi ở của ông Lê Thái Thiện.
Theo đại diện VKSND
thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, ông Lê Thái Thiện bị bắt và
khám xét nơi ở về hai tội danh là "Cho vay nặng lãi" và "Rửa
tiền". Thời hạn bắt tạm giam là 4 tháng.
Cũng trong ngày 02/12, Công an thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã
thực hiện lệnh bắt ông Lê Thái Phong, con trai đại gia Thiện "Soi",
ông Phong bị bắt để làm rõ vai trò đồng phạm với cha trong việc cho vay nặng
lãi và rửa tiền.
Được biết, trước đó Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp nhận đơn tố
cáo của ông Lưu Ngọc Tư đối với ông Lê Thái Thiện (ngụ tại xã Tân Hải, tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu) về hành vi “Cho vay nặng lãi và chiếm đoạt tài sản”.
Cụ thể, theo đơn tố cáo, cuối năm 2017 do mở rộng kinh doanh và xây văn
phòng công ty nên ông Lưu Ngọc Tư bị hao hụt nguồn vốn. Lúc này, hai vợ chồng
ông ông Lưu Ngọc Tư đã tìm đến ông Lê Thái Thiện để vay 8 tỷ đồng và được lấy
làm nhiều lần với lãi suất 3,5%/ngày (tương đương 105%/tháng).
Đến tháng 9/2018, mặc dù đã rất nhiều lần trả lãi nhưng vợ chồng ông Tư
vẫn còn nợ ông Thiện với số tiền bị tính lên đến 20 tỷ đồng.
Đến ngày 22/02/2020, sau khi tính toán, cấn trừ nhiều tài
sản thì vợ chồng ông Tư còn nợ ông Thiện 18 tỷ đồng. Ông Tư đã làm đơn tố
cáo ông Lê Thái Thiện, cầu cứu các cơ quan chức năng.
Từ
lâu, người dân ở 3 khu vực TPHCM - Đồng Nai - Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu
không ai là không biết ông Lê Thái Thiện, không chỉ vì 2 toà lâu đài lấp lánh
nằm bên quốc lộ 51.
Thế
lực, đế chế và cả đàn em của ông Thiện rất lớn, có ảnh hưởng tới nhiều doanh
nghiệp và ...trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Về
hành vi cho vay nặng lãi, Thiện "Soi" đã cho vay lãi suất lên tới
3,5%/ngày, tương đương 105%/tháng. Đây không đơn thuần là hành vi cho vay-mượn
dân sự giữa 2 người, bởi trong đó ông Thiện đã có rất nhiều thủ đoạn tinh vi. Nếu
con nợ không chịu trả tiền, ông Thiện sẽ cho đàn em đến uy hiếp, hăm doạ và
nhiều hành vi man rợ khác.
Cũng
với việc cho vay nặng lãi đó, nhiều con nợ cầm cố tài sản có giá trị (như đất,
nhà,...) để được vay tiền, nhưng khi ông Thiện thấy "miếng mồi ngon"
thì liền tìm cách cuỗm mất. Bằng việc uy hiếp tới phá công việc, làm giấy tờ
giả rồi đưa đàn em tới nơi có tài sản, vì sợ nên nhiều con nợ phải cắn răng chịu
mất.
Ngoài
ra, còn nhiều hành vi khác do ông Thiện và cậu quý tử điều hành hãy để cơ quan
chức năng thông tin. Trong đó, đa phần tài sản đều do Lê Thái Phong đứng tên,
việc bắt Phong cũng góp một phần trong việc thu hết tài sản của đế chế Thiện
"Soi".
Nói
về hành vi rửa tiền, chắc hẳn một phần tài sản là 2 căn nhà dát vàng cũng nói
lên tất cả. Ông Thiện xây 2 căn nhà ấy không chỉ để phô trương mà còn là nơi
hợp thức hoá những dòng tiền đen đổ vào.
Có
thể thấy, còn rất nhiều tài sản nữa của ông Thiện đều được dùng để rửa tiền và
"qua mặt" cơ quan chức năng./.
Đăng nhận xét